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Alvo da Operação Fim da Linha, João Muniz Leite é investigado por
realizar operações de lavagem de dinheiro em benefício de um traficante
associado ao PCC.
O contador João Muniz Leite, que já prestou serviços para Fábio Luís
Lula da Silva, o Lulinha, e foi ouvido como testemunha pela Lava Jato no
caso do triplex do Guarujá, e sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani,
ganharam um total de 640 vezes na loteria entre 2019 e 2021, conforme
reportado pelo jornal O Estado de S. Paulo.
De acordo com inquérito da Polícia Federal, que embasou operações de
busca realizadas pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, no caso de um
esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Primeiro Comando da Capital
(PCC) e empresas de ônibus, Aleksandra acertou 462 vezes na Mega-Sena,
Lotofácil e Quina, enquanto o contador foi premiado em 178 ocasiões.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou
várias transferências de empresas vinculadas ao casal para casas
lotéricas, reforçando a suspeita de que “valores provenientes das
empresas possam ter sido utilizados para aquisição de bilhetes de
loteria”.
No total, o casal movimentou mais de 525 milhões de reais entre 2020 e 2021.
Conexão com traficante
Em um dos sorteios investigados, Muniz participou de um bolão com o
traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta,
assassinado em 27 de dezembro de 2021 em uma emboscada na zona leste de
São Paulo.
Segundo o Coaf, parte do prêmio recebido pelo traficante foi
movimentada por empresas em nome de Mayra Marcílio Daher, para quem João
Muniz Leite também prestava serviços.
“O delegado suspeitava que Muniz estivesse por trás das empresas em
nome de Mayra, para onde Cara Preta transferira os valores do prêmio de
loteria – o contador ficara com duas cotas do bolão e o traficante com
três. Os federais disseram que também acharam depósitos sem
justificativa feitos por empresas do núcleo familiar de Muniz para casas
lotéricas que somavam 2 milhões de reais e apostas feitas por Muniz e
sua mulher que somavam 2,5 milhões de reais, a grande maioria em 2021,
‘o que pode indicar se tratar de um meio de lavagem de dinheiro'”,
afirmou o Estadão.
A Polícia Federal também descobriu que Cara Preta repassou parte de
seus recursos a incorporadoras e construtoras, uma das quais movimentou
41 milhões de reais.
As movimentações milionárias do ‘contador de Lulinha’
Analisando 228 comunicações suspeitas distintas, o Coaf concluiu que
as operações financeiras investigadas “estão de forma direta ou indireta
ligadas ao investigado em questão (o contador), porém, a soma geral dos
valores de 1.520.134.271,00 reais não pode ser toda creditado a Muniz
Leite”.
De acordo com as investigações, João Muniz Leite movimentou
137.140.640,00 reais entre 2020 e 2021, enquanto Aleksandra Silveira
Andriani, sua esposa, movimentou 29.113.857,00 reais, ambos como pessoas
físicas.
Já a movimentação financeira das empresas do casal ficou em 359.524.366,00 reais.
Por que o ‘contador de Lulinha’ ainda não foi indiciado?
Embora tenha sido um dos alvos da Operação Fim da Linha, o ‘contador de Lulinha’ não foi denunciado.
Segundo o Gaeco, os promotores e a Polícia Civil ainda apuram a extensão da participação de Muniz no caso.
FONTE: TBN/RF